Home Broker Recensioni ed opinioni su Kraken: perché è meglio starne alla larga?

Recensioni ed opinioni su Kraken: perché è meglio starne alla larga?

Kraken è una piattaforma di exchange per le criptovalute con sede a San Francisco che negli ultimi anni è diventata famosa per essere stata al centro di alcune critiche che ne hanno rovinato l’ immagine pubblica, etichettandola come truffa.

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Kraken è un exchange che ha conosciuto una grande popolarità negli ultimi anni. Sorto dalle ceneri del fallito exchange Mt Gox, la sua attività si cela dietro più ombre che luci e, in particolare, il suo CEO Jesse Powell si é dimostrato non troppo chiaro in materia di trasparenza e schivo alle indagini in cui è sottoposto.

Kraken, con sede a San Francisco, è un exchange in cui gli operatori di mercato possono scambiare le varie criptovalute. I partecipanti possono acquistare o vendere le criptovalute utilizzando varie valute legali, tra cui dollari USA, dollari canadesi, euro e yen giapponesi.
Al momento della stesura di questo articolo, 17 diverse valute virtuali erano abilitate alla negoziazione sulla borsa Kraken. Includono quelli popolari, come Ethereum e Bitcoin, e altri che hanno guadagnato importanza negli ultimi tempi, come EOS e Monero.

Kraken è stata fondata nel 2011 e ha avviato formalmente le operazioni commerciali nel 2013. È di proprietà di Payward Inc. ed è guidata dal CEO e co-fondatore Jesse Powell. Fornisce il facile spostamento di denaro da e verso i conti bancari collegati del partecipante e il movimento di criptovalute da e verso i portafogli digitali del partecipante dai conti di trading collegati a Kraken.

Perché Kraken è diventato popolare

Nel corso degli anni dal suo lancio, molti fattori hanno contribuito a Kraken come destinazione di trading preferita per una varietà di partecipanti al mercato delle criptovalute.

Quando la cripto-mania ha iniziato a conquistare il mondo intorno al 2014, Kraken, insieme all’exchange Coinbase, è stato selezionato per fornire i dati di mercato del trading di bitcoin al terminal Bloomberg. Essere associati con il principale fornitore di dati di mercato ha aiutato Kraken a guadagnare popolarità tra la comunità degli operatori. I clienti di Bloomberg sono stati quindi in grado di accedere ai prezzi delle valute virtuali, grafici, notizie e post sui social media attraverso servizi e terminali Bloomberg appropriati.

Poco dopo, Kraken ha stretto una partnership con il leader globale nel fornitore di servizi grafici, TradingView. Ha continuato ad aggiungere più criptovalute alla sua piattaforma di trading e ha consentito finanziamenti e negoziazioni in varie valute legali come USD, GBP e JPY.

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La vicenda Mt. Gox e i risarcimenti promessi

Dopo una fase iniziale post-lancio regolare, Kraken ha fatto notizia alla fine del 2014, quando è stato selezionato per supportare un’indagine su bitcoin spariti, nonché la distribuzione delle attività rimanenti sui creditori dell’exchange fallito Mt Gox e rilevato proprio da Kraken.
Mt. Gox, che una volta affermava di essere il più grande exchange di bitcoin, ha presentato istanza di fallimento all’inizio del 2014. Stava lottando con un enorme mucchio di debiti e 850.000 bitcoin persi.

Fino a quel momento, Kraken non era tra i maggiori exchange e serviva principalmente i clienti europei attraverso una partnership con Fidor Bank, con sede in Germania, e aveva appena iniziato in Giappone.
La selezione di Kraken si basava sul suo approccio cauto e sull’adesione alla conformità normativa.

Ed ecco che qui nasce la manipolazione, una “furbata” bella e buona perché i clienti che volevano recuperare i bitcoin persi dovevano aprire i conti con Kraken e la maggior parte di loro ha continuato a utilizzare i suoi servizi. Kraken ha poi rapidamente guadagnato popolarità grazie all’aumento del volume degli scambi sulla sua piattaforma.

Nel febbraio 2016, Kraken ha annunciato che stava facendo progressi significativi nell’indagine di recupero dei bitcoin persi dai clienti Mt Gox e aveva approvato numerosi reclami da parte di migliaia di creditori.

Nell’immagine, la protesta di un investitore che ha perso tutti i suoi risparmi con il fallimento Mt Gox, poi acquisita da Kraken

Le altre controversie: attacchi informatici e crash continui della piattaforma

La reputazione di Kraken circa la sicurezza è stata messa alla prova dalla costituzione di partnership e acquisizioni nel 2016. Molteplici affermazioni sono emerse nella seconda metà di luglio attraverso i media e i social network secondo cui gli account dei clienti erano stati hackerati e i fondi rubati.

Mentre, secondo quanto riferito, Kraken ha taciuto per le indagini, gli utenti hanno minacciato di allertare e presentare una petizione alla Cyber ​​Crimes Division dell’FBI per ottenere un risarcimento. Entro un mese, Kraken presentò chiarimenti sul fatto che “Kraken” non è stato mai vittima di attacchi hacker; vale a dire, dopo un’indagine interna, il team di sicurezza è giunto alla conclusione che i sistemi, i server e i database Kraken non sono stati raggiunti da utenti malintenzionati a causa di eventuali vulnerabilità identificabili di cui sarebbero responsabili.

La società ha attribuito i fondi mancanti degli utenti interessati al phishing e agli attacchi man-in-the-middle e ha sottolineato l’importanza di abilitare le funzionalità di sicurezza dei siti Web Kraken, come l’autenticazione a due fattori per i prelievi o il Blocco delle impostazioni globali per limitare l’accesso IP non familiare. All’indomani dell’hack scongiurato, Kraken affermò il riconoscimento della loro continua responsabilità di proteggere i clienti e sottolineò allo stesso modo che era responsabilità del cliente il proteggere sè stesso.

Avete capito? Quando ci sono dei problemi, Kraken non solo se ne lava le mani, ma attribuisce pure agli utenti la colpa. 
E invece…per tutto il 2017, l’exchange Kraken ha subito attacchi DDoS e problemi di prestazioni. 

Nel novembre 2017, il CEO di Kraken Jesse Powell si è scusato per i problemi del sito, ma ha elogiato la sicurezza, a suo giudizio impeccabile. Il 10 gennaio 2018, Kraken ha sospeso le negoziazioni per oltre 48 ore mentre eseguiva un aggiornamento che avrebbe dovuto durare solo 2 ore. Dalla prima apertura nel 2011, questa è stata la più lunga interruzione del servizio. E Powell, come al solito, si è trincerato nel silenzio.

La piattaforma di Kraken è spesso ferma per manutenzione rendendo estremamente difficili le transazioni

Kraken al centro di un’inchiesta giudiziaria

Non è tutto: l’ufficio del procuratore generale di New York ha iniziato un’indagine conoscitiva nell’aprile 2018 sulle misure adottate dagli scambi di criptovaluta per proteggere i clienti e combattere la manipolazione del mercato e il riciclaggio di denaro.

Il procuratore generale dello Stato di New York ha avvertito che lo scambio di criptovaluta Kraken potrebbe violare la legge: “I clienti devono essere consapevoli del fatto che le piattaforme che hanno rifiutato di collaborare con le indagini della procura (Binance, Gate.io, Huobi e Kraken) potrebbero non divulgare tutti i tipi di ordini offerti a determinati operatori, alcuni dei quali potrebbero preferire tali operatori a spese di altri, e che la performance commerciale di altri clienti in quei luoghi potrebbe essere influenzata negativamente di conseguenza”.

Per scoprire le misure prese dagli scambi di criptovaluta per combattere i robot, manipolare il mercato e fermare il riciclaggio di denaro, l’ufficio del procuratore generale di New York ha avviato un’indagine. Questa indagine di accertamento dei fatti si basa su un questionario che sta per scoprire come funzionano esattamente gli scambi di criptovaluta e come proteggono gli investimenti dei loro clienti.

L’inchiesta non è stata accolta favorevolmente

 da Jesse Powell, CEO di Kraken, che ha dichiarato che l’inchiesta era ostile e dannosa per gli affari. Powell si rifiutò di conformarsi all’inchiesta ed ha affermato che la manipolazione del mercato “non ha importanza per la maggior parte dei traders di criptovalute” e ha affermato che “le truffe dilagano” tra gli scambi di criptovaluta.

Il rapporto finale dell’Ufficio del procuratore generale ha sottolineato la non partecipazione di Kraken all’inchiesta e ha denunciato Kraken al Dipartimento dei servizi finanziari di New York per una potenziale violazione delle normative sulla valuta virtuale di New York. Il 15 maggio 2018, Powell dichiarò che Kraken “probabilmente si sarebbe registrato come intermediario e poi un ATS” presso la SEC, cosa che però al momento non è mai avvenuta.

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Un breve riepilogo…

Da quando esiste l’exchange Kraken abbiamo notato le seguenti anomalie:

  1. L’acquisizione della fallita Mt Gox è servita a Kraken per illudere i clienti di risolvere le loro controversie relative al recupero del bitcoin facendoli diventare automaticamente clienti di Kraken con l’inganno in quanto una buona parte dei clienti non è stata rimborsata ma ha soltanto potuto beneficiare di agevolazioni sulle transazioni aperte in futuro con Kraken. Una soluzione tampone che non ci ha convinto affatto.
  2. La piattaforma è stata preda di continui attacchi informatici, come dimostrato nel maggio 2017 quando Kraken, insieme all’exchange di bitcoin Poloniex, è stato colpito da attacchi DDoS (Distributed Denial of Service), causando enormi perdite per i partecipanti al mercato. L’incidente ha portato a intentare un’azione legale di classe contro Kraken, in cui i querelanti stanno cercando oltre $ 5 milioni che sostengono di aver perso a causa della cattiva gestione di Kraken dell’attacco DDoS.
    Questo è stato un duro colpo per l’immagine di Kraken, che si vantava di essere la piattaforma di trading di criptovaluta più sicura e affermava di essere quell’exchange che aveva risolto le controversie, come quella relativa ai clienti di Mt Gox.
  3. Mentre la cripto-mania impazza nel mondo, un gran numero di nuovi clienti vuole investire sulle criptovalute. Il picco di nuove iscrizioni ha mandato in tilt la piattaforma Kraken con 50.000 nuove registrazioni di account e 10.000 nuovi ticket di supporto: qualcosa che ha portato a domande sulla stabilità e la scalabilità di Kraken.
  4. A seguito di un’indagine della Procura di New York relativa a riciclaggio di denaro sporco e manipolazione del mercato, la mancata collaborazione del CEO Jesse Powell alle indagini ha destato più di un sospetto. Le sue dichiarazioni ci sono sembrate elusive e non utili al lavoro degli inquirenti, quasi a voler nascondere qualcosa. Ci saremmo aspettati un atteggiamento ben più trasparente. Sapere che il CEO dell’azienda in cui riponiamo fiducia mettendoci dei soldi fa spallucce di fronte a certe situazioni non è un atteggiamento tollerabile.

Abbiamo dunque il dovere di proporvi due soluzioni alternative, due broker online che hanno conquistato con merito la fiducia degli investitori sul mercato, grazie alle ferree regolamentazioni cui sono sottoposti.

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In più, si dice spesso come bisogna imparare dai trader professionisti o comunque da quelli più esperti e profittevoli. E se invece, avessimo addirittura la possibilità, come sui banchi di scuola, di copiare da loro? Ed ecco che in nostro soccorso arriva il sistema di copy trading promosso da eToro, che vi permette di replicare tutte le operazioni che un determinato trader compie durante la giornata. Funziona esattamente come nei social network, il trader che voi andrete a seguire, posta la sua operatività e il sistema, in automatico, le esegue anche per voi. Forte, vero?
La scelta dei trader più profittevoli si può determinare facilmente consultando, con assoluta trasparenza, l’operatività nei profili traders e anche dalle classifiche che vengono aggiornate su base settimanale, mensile e annuale.

Quindi, rispetto a Kraken, eToro fornisce ugualmente la negoziazione di criptovalute, ma lo fa con una piattaforma proprietaria pluri-premiata, un servizio clienti dedicato che risponde 24 ore al giorno e con il social trading puoi sapere per tempo su quali criptovalute è meglio investire seguendo i consigli dei migliori trader suddivisi per performance. Infine, il sistema di pagamenti non vi farà mai attendere oltre i 2 giorni lavorativi per prelevare le somme guadagnate.

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Plus500 gode di un’ottima reputazione nelle recensioni che si possono trovare sul web. Il broker è quotato in borsa al London Stock Exchange ed è rinomato per la puntualità con cui permette i prelievi dei profitti generati, oltre ad avere commissioni bassissime! 

Ricapitolando, Plus 500, a differenza di Kraken, vi offre un servizio super:

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  • per la sua piattaforma facile da usare,
  • assistenza gratuita 24/7, (con risposte esaurienti e competenti, non risposte automatiche di un bot)
  • depositi minimi e prelievi immediati e, soprattutto, lo ribadiamo ancora una volta, regolamentazione e autorizzazione della Consob e degli altri principali organi di vigilanza.

Per concludere la nostra recensione, abbiamo raccolto la testimonianza di un utente Kraken che ha scelto di condividere con noi la sua esperienza sull’exchange e al quale faremo delle domande ben precise, con l’intento di fare chiarezza, una volta per tutte, sugli argomenti spinosi che abbiamo toccato durante il nostro articolo.

Intervista ad un cliente che ha deciso di abbandonare Kraken

Ciao, sappiamo che sei stato utente di Kraken. Ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Voglio chiederti, come prima cosa, come mai hai scelto l’exchange Kraken?

La scelta di questo exchange fu dovuta alla pubblicità su Internet e al consiglio di alcuni miei amici. Avevo bisogno di una piattaforma con cui negoziare bitcoin, dal momento che sentivo in televisione che il prezzo continuava a salire e non volevo perdere questo treno. Devo dirti che i primi mesi tutto ha funzionato a meraviglia, ma poi sono iniziati dei seri problemi che mi hanno davvero seccato.

Ci descrivi dettagliamente che tipo di problemi hai riscontrato?

Per tutto il 2017, ho avuto sempre rallentamenti sulla piattaforma. Il 2017 è stato l’anno in cui l’interesse per il Bitcoin è cresciuto notevolmente e quindi, a mio parere, non sono stati in grado di gestire la mole sempre più crescente di utenti connessi contemporaneamente: prima il disservizio si verificava una volta ogni tanto, poi sempre più spesso al punto di non riuscire più ad effettuare una transazione e mi sono spazientito. L’exchange guadagna dalle nostre commissioni, perciò il suo compito è quello di assicurare un servizio decente! Se aumentano gli utenti è un guadagno per Kraken, perciò devono anche spendere di più per assicurare a tutti che non si verifichino crash!

Questi problemi sono poi stati risolti?

Niente affatto, anzi è andata sempre peggio. C’erano diversi problemi per cui le transazioni si avviavano ma spesso rimanevano bloccate e poi eri costretto a ripetere la procedura diverse volte finché non andava a buon fine. Nel 2018, poi, c’è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: la piattaforma ha smesso di funzionare per ben 2 giorni e, non in un momento banale, ma bensì durante un pesante sell-off delle criptovalute, come ricorderai avvenne nel mese di gennaio. Molti utenti, me compreso, sono rimastrati incastrati con delle posizioni sui Bitcoin, impossibilitati a vendere dal momento che non riuscivano a collegarsi alla piattaforma. Trovi normale tutto questo?

Mi dispiace davvero tanto. Cosa hai fatto quindi? Hai abbandonato Kraken?

Naturalmente sì, trovo un comportamento del genere davvero intollerabile. E voglio aggiungere una cosa, il fatto che questo crash sia avvenuto in un periodo non casuale dell’anno, mi lascia perplesso e arrivo a pensare che sia stata una manipolazione voluta. Insomma, ho perso la fiducia che avevo in questo exchange e ho fatto la cosa che ho ritenuto più ovvia in quel momento: cash-out e tanti saluti a Kraken e al suo scorretto modo di fare.

Attualmente stai ancora facendo trading di criptovalute? Se sì, con quale broker?

Certo. Però, basta exchange, non mi fido più. Mi sono reso conto che a me non importava possedere fisicamente le criptovalute ma solo specularci al rialzo o al ribasso sfruttando la volatilità. Faccio trading di criptovalute con eToro, che ha dimostrato di essere un broker impeccabile e che mette a disposizione CFD a leva per negoziare le criptovalute più importanti in qualsiasi orario del giorno o della notte. Sono diventato così bravo che non ho nemmeno bisogno di copiare, anzi, condivido i miei trade così so che se posso aiutare qualcuno meno bravo di me sono contento!

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Le nostre conclusioni su Kraken

Purtroppo, nemmeno Kraken si è dimostrato un exchange che possa superare quelli che sono i nostri standard di sicurezza. Perché scegliere un exchange solo in base alla pubblicità senza andare a fondo e scoprire che forse, ma forse le cose stanno diversamente? Lasciate perdere Kraken, il suo CEO ha dimostrato, con parole e fatti, che non ha a cuore la sicurezza dei vostri conti.

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